会议由董事长钱森力先生主持，经与会董事认真的讨论，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　鉴于方圆支承公司重大资产重组事项已基本实施完毕，为适应公司未来发展规划及经营发展需要，公司拟将中文名称由“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”变更为“新光圆成股份有限公司”，英文名称由“Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.”变更为“Neoglory prosperity Inc.”，证券简称由“方圆支承”变更为“新光圆成”，英文简称由“Fangyuan Slewing Ring”变更为“Neoglory prosperity”。

　　此项议案需提交2016年第二次临时股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。

　　二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2016年4月22日以现场结合网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会。